证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-083
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、齐全，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
特别教导：
期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票合适性经管要求的，不成将所捏“中辰转债”诊治为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
风险教导：左证安排，章程 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转
债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因目下“中辰转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大各异，特别提醒“中辰转债”捏有东谈主小心在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者小心投资风险。
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日期间，中辰电缆股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出目下职何贯穿三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发
《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊治公司债券召募发挥
书》（以下简称“《召募发挥书》”）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回中辰转债的议案》，为缩短公司财务用度及资金老本，团结当前市
场及公司本身情况，经审慎计议，公司董事会高兴利用“中辰转债”提前赎回
权，并授权公司经管层沉静后续“中辰转债”赎回的沿路关系事宜。现将“中
辰转债”提前赎回筹商事项公告如下：
一、可诊治公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”高兴注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行形势采纳向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额（含原鼓舞废弃优先配
售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所高兴，公司本次可诊治公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可诊治公司债券转股期自可诊治公司债券刊行完毕之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交游日（2022 年 12 月 7 日）起至可诊治公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的诊治
正可诊治公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可诊治公司债券转股价钱的议
案》，左证《召募发挥书》等关系条件的端正，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起告成。具体内容详见公司裸露于巨潮资讯网的《对于向下修正可诊治公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起告成。
具体内容详见公司裸露于巨潮资讯网的《对于可诊治公司债券转股价钱诊治的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，诊治后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起告成。
具体内容详见公司裸露于巨潮资讯网的《对于可诊治公司债券转股价钱诊治的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、可诊治公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可诊治公司债券：
（A）在转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可诊治公司债券
票面总金额；
i：指可诊治公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治
日前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊治日及以后
的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发有条件赎回条件的情况
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日期间，公司股票已有 15 个交游日
的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发
“中辰转债”的有条件赎回条件。左证《召募发挥书》中有条件赎回条件的相
关端正，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，
赎回沿路未转股的“中辰转债”。
三、可诊治公司债券赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
左证公司《召募发挥书》中对于有条件赎回条件的商定，“中辰转债”赎
回价钱为 100.58 元/张（含税）。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主捏有的可诊治公司债券票面总金
额；
i：指可诊治公司债券往日票面利率（即 1.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的本色日期天数 142 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公
司分辩捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
章程赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“中辰转债”捏有东谈主。
（三）赎回步地实时候安排
债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次
赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”捏有东谈主资金账户日，届时“中辰转
债”赎回款将通过可诊治公司债券托管券商径直划入“中辰转债”捏有东谈主的资
金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可诊治公司债券摘牌公告。
（四）计议形势
计议部门：公司证券事务部
计议地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
计议电话：0510-80713366
筹商邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
四、公司控股鼓舞、本色收敛东谈主、捏股 5%以上的鼓舞、董事、高等经管
东谈主员在赎回条件欢欣前的六个月内交游“中辰转债”的情况
经自查，公司控股鼓舞、本色收敛东谈主、捏股 5%以上的鼓舞、董事、高等管
理东谈主员在本次“中辰转债”赎回条件欢欣前的六个月内不存在交游“中辰转
债”的情形。
五、其他需发挥的事项
（一）“中辰转债”捏有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券
公司进行转股申诉。具体转股操作漠视可诊治公司债券捏有东谈主在申诉前计议开
户证券公司。
（二）可诊治公司债券转股最小申诉单元为 1 张，每张面额为 100 元，转
换成股份的最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次申诉转股的，将合并计较转股
数目。可诊治公司债券捏有东谈主央求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不
足诊治为 1 股的可诊治公司债券余额，公司将按照深交所等部门的筹商端正，
在可诊治公司债券捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可诊治
公司债券余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可诊治公司债券当日可央求转股。可诊治公司债券转股
新增股份可于转股申诉后次一个交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权
益。
六、备查文献
债券的法律主张；
核查主张。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
