证券代码：301062      证券简称：上海艾录          公告编号：2024-076 债券代码：123229      债券简称：艾录转债               上海艾录包装股份有限公司       对于“艾录转债”可能骄慢赎回条件的教导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的着实、准确和圆善，莫得虚 假纪录、误导性答复大概首要遗漏。 超越教导：   自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日时辰，上海艾录包装股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价钱不低于“艾录转债”当 期转股价钱的 130%（含 130%），后续可能会触发“艾录转债”的有条件赎回条 款，若触发前述有条件赎回要求，凭证《上海艾录包装股份有限公司向不特定对 象刊行可退换公司债券召募阐扬书》（以下简称“召募阐扬书”）中的筹办礼貌， 公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或 部分未转股的“艾录转债”。敬请浩瀚投资者详确了解可退换公司债券筹办礼貌， 并矜恤公司后续公告，可贵投资风险。 一、可退换公司债券（以下简称“可转债”）基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督经管委员会《对于得意上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象刊行可退换公司债券注册的批复》                 （证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经 深圳证券交游所得意，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日向不特定对象刊行（向社会公缔造行）可退换公司债券 5,000,000 张，每 张面值东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 500,000,000.00 元，扣除不含税发 行用度后，召募资金净额为东说念主民币 490,193,613.19 元。上述召募资金已于 2023 年 字2023第 ZA15429 号《验资答复》。    （二）可退换公司债券上市情况    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）得意，公司本次可转债于 2023 年    （三）可退换公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行牺牲之日（2023 年 10 月 27 日）满 六个月后的第一个交游日（2024 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 22 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延时辰付 息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱情况    凭证《召募阐扬书》刊行要求以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的有 关礼貌，可转债的动手转股价钱为 10.15 元/股。    并吞公司 2023 年度权利分配实行情况，                        “艾录转债”的转股价钱作出相应调 整，调养前“艾录转债”转股价钱为 10.15 元/股，调养后转股价钱为 10.10 元/ 股。具体内容详见公司裸露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“艾录 转债”调养转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 二、有条件赎回要求可能竖立的情况    （一）有条件赎回要求    在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转 股的可退换公司债券： 续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱 130%（含     ；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可退换公司债券票 面总金额；   i：指可退换公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情 形，则在转股价钱调养日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转 股价钱调养日及之后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）有条件赎回要求可能竖立的情况   自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日时辰，公司股票已有 10 个交游 日的收盘价钱不低于“艾录转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），若在改日 触发“艾录转债”的有条件赎回要求（即“在转股期内，公司股票鸠合三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%                               （含 130%）”）， 届时凭证《召募阐扬书》中有条件赎回要求的筹办礼貌，公司董事会届时有权决 定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“艾录转 债”  。 三、风险揭示   公司将凭证《可退换公司债券经管倡导》《深圳证券交游所创业板股票上市 法则》《深圳证券交游所上市公司自律监管疏浚第 15 号——可退换公司债券》 等筹办礼貌以及《召募阐扬书》的相关商定，于触发“有条件赎回要求”时点召 开董事会审议决定是否赎回“艾录转债”，并实时现实信息裸露义务。   敬请浩瀚投资者详确了解可退换公司债券筹办礼貌，并矜恤公司后续公告， 可贵投资风险。  特此公告。           上海艾录包装股份有限公司                        董事会